Такие требования содержатся в постановлении НБУ №278.
В качестве документа, подтверждающего личность, можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.
Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня ксерокопий страниц документа, удостоверяющего личность, на основе которого проведена идентификация личности, также распространяется на все валютообменные операции.
Данным постановлением регулятор также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривны.
Курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.
Регулятор также напомнил банкам, что установление комиссии за такие операции запрещается.
Напомним, Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).