Об этом он заявил в комментарии Институту Горшенина.
«Через так называемые торговые операции проходит обналичивание значительной части коммерческих операций. Понимаем, да? Якобы под прикрытием физических лиц. Если вам срочно надо взятку дать в долларах, а у вас обороты в гривнах, где вы возьмете доллары? Идете и покупаете в киоске. А вам нужен миллион долларов. Это же много – сложно покупать. Как делать? Приходишь в банк и договариваешься – проведите мне 50 операций по 20 тысяч гривен, например. Когда на это не нужно документов, то это довольно легко сделать. В некоторых банках даже такая услуга есть: указываешь количество операций, тут же тебе печатается – это быстро все проходит. Когда нужно под каждую положить документ и можно что-то проверить, то это будет делать сложнее. Миллиарды долларов прокручивают через это дело! Вы когда смотрите итоги августа – на 3 млрд. население купило и на 2,2 млрд. – продало. Вы действительно думаете, что это население на 3 млрд. купило? Смешно. У населения может быть 1 млрд., а 2 млрд. – это фактически серый оборот. Если вы хотите потом гонять этих людей, вам нужны документы? Нужны. Как следственные действия проводятся? На базе документов, на базе копий», - считает Борис Тимонькин.
Напомним, по мнению украинского юриста и правозащитника Татьяны Яблонской, соответствующее требование Нацбанка является шагом по направлению к созданию в Украине полицейского государства.