Как сообщили в пресс-группе УСБУ в области, следствием установлено, что преступная группа из 6 человек с целью получения кредитных ресурсов предоставила в банк недостоверные данные о финансовом состоянии собственных субъектов предпринимательской деятельности, а также справки о собственных доходах за 2007-2008 годы и таким образом завладела средствами государственного банковского учреждения.
Каждому предпринимателю банк предоставил кредиты в размере от 420 до 750 тысяч гривен. В результате преступной сделки государству нанесен материальный ущерб на сумму более 2,5 млн грн.
СБ Украины возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.1,2,3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.