Прокуратура Кельна порушила кримінальну справу проти юридичної фірми Mossack Fonseca задовго до витоку інформації про створення офшорних компаній по всьому світу.
Про це повідомляє DW з посиланням на німецькі ЗМІ.
Газета Süddeutsche Zeitung в середу, 6 квітня, з посиланням на спільне журналістське розслідування з телеканалами NDR і WDR, написала, що німецькі правоохоронні органи почали розслідувати діяльність Mossack Fonseca більш як рік тому. Згідно з інформацією німецьких ЗМІ, справу проти панамської юридичної фірми було порушено після того, як податкові органи федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія придбали майже за мільйон євро компакт-диск із секретними даними Mossack Fonseca.
При цьому йшлося про значно менший обсяг інформації, ніж в опублікованих в інтернеті "Панамських документах". Однак в результаті багато німецьких громадян змушені були визнати провину через ухилення від сплати податків.
Читайте такожОфшори як глобальний виклик світовій безпеці
Німецькі журналісти вважають, що розслідування щодо Mossack Fonseca триватиме ще довго і розраховувати на його закінчення в 2016 році не доводиться. За даними "Панамських документів", щонайменше 28 німецьких банків користувалися послугами юридичної фірми з метою посередництва при створенні офшорних компаній або управління ними. При цьому багато німецьких фінансових інститутів направили в податкові відомства Північного Рейну-Вестфалії повідомлення про те, що підозрюють панамських юристів у відмиванні грошей. Йдеться в основному про ті банки, щодо яких у ФРН порушені справи в зв'язку з наданням допомоги в ухиленні від податків.
Німецькі та іноземні фінансові інститути вже виплатили в Північному Рейні-Вестфалії штрафи на загальну суму близько 600 млн євро, пише Süddeutsche Zeitung. Так, Commerzbank заплатив 17,1 млн євро, а HSH Nordbank і Hypo-Vereinsbank - по 20 млн євро. Крім того, поки що не закінчено судовий розгляд з приводу швейцарської "дочки" Deutsche Bank.
Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) спільно з Організацією з інформування про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) опублікували свої викриття 3 квітня. У своєму розслідуванні автори використовували "безпрецедентний витік мільйонів документів" з бази даних Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми.