"Панамські документи"
Матеріали по темі
-
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб…
-
Суд у Стамбулі у вівторок, 8 січня, засудив журналістку Deutsche Welle Пелін Ункер до позбавлення волі строком 13 місяців і 15…
-
У штаб-квартирі Deutsche Bank AG у Франкфурті й офісах банку пройшли обшуки у справі про "панамські документи".
Про це повідомляє…
-
Пакистанський суд у п'ятницю заочно засудив колишнього прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа до десяти років в'язниці у справі…
-
Центр дослідження корупції й організованої злочинності опублікував нові документи з "Панамського архіву", пов'язані з юридичною…
-
Рада міністрів економіки та фінансів Європейського союзу у вівторок оновила "чорний список" податкових
гаваней, передає…
-
Швейцарський регулятор ринку FINMA завершив розслідування на основі даних "Панамських документів" і покарав дочірню компанію…
-
У Євросоюзі запропонували виключити вісім юрисдикцій з "чорного списку" податкових гаваней, схваленого
ЄС у грудні.
Про це…
-
НАК "Нафтогаз України" завершила перевірку інформації про офшор члена правління "Укртрансгазу" Сергія
Олексієнка, який раніше був…
-
Міністри фінансів країн Євросоюзу затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами ЄС.
Про…
-
На Мальті в результаті вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка проводила антикорупційні розслідування, у…
-
Верховний суд Пакистану 28 липня відсторонив прем'єр-міністра Наваза Шаріфа від займаної посади, пише BBC.
Приводом для такого…
-
Інформація про перебіг перевірки фактів, викладених у "панамських досьє", які стосуються офшорів друга Путіна, недоступна для…
-
Засновники юридичної фірми Mossack Fonseca, що стоїть за "панамськими досьє", громадянин Німеччини Юрген
Моссак (Jurgen Mossack) і…
-
Стокгольмський міський суд заарештував за підозрою у хабарництві росіянина, який працює в
шведському відділенні компанії…
-
Влада Панами була змушена призупинити розслідування справи про витік документів компанії Mossack Fonseca, які нібито свідчать…
-
Данія викупила дані про своїх громадян, імена яких згадано в так званих "панамських документах", повідомляє DW.
Анонімному…
-
Президент Петро Порошенко вважає, що офшорний скандал, що почався навколо "Рошен" після публікації "панамського архіву", не мав під…
-
В Іспанії у вівторок, 31 травня, почався суд у справі батька футболіста Ліонеля Мессі - Хорхе Орасіо Мессі, повідомляє …
-
Кіпрська фірма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC заявляє, що фонд "Прайм Ессетс Кепітал", бенефіціаром якого є Президент Петро…
-
Журналісти програми "Слідство.Інфо" випустили чергове розслідування, в якому стверджують, що 25 березня 2016 року фонд
"Прайм…
-
Офшорна компанія Intraco Management Ltd, що належить одному з топ-менеджерів "Рошену", ніколи не оплачувала чартерних
перельотів…
-
Офшорні скандали довкола української влади вийшли за межі країни і здорового глузду. Таку думку у
своєму фейсбуці висловив…
-
12 травня Кемерон збирає в Лондоні масштабний антикорупційний форум. Президент не полетів у Лондон тільки у зв’язку із можливими…
-
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив базу даних, отриману на підставі "панамського архіву".…