"Панамські документи"
Матеріали по темі
-
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють, пише агенство Reuters.
Зокрема,…
-
Суд у Стамбулі у вівторок, 8 січня, засудив журналістку Deutsche Welle Пелін Ункер до позбавлення волі строком 13 місяців і 15 днів, а також штрафу в розмірі 8600 турецьких лір (близько…
-
У штаб-квартирі Deutsche Bank AG у Франкфурті й офісах банку пройшли обшуки у справі про "панамські документи".
Про це повідомляє Bloomberg.
В обшуках брали участь 170 співробітників…
-
Пакистанський суд у п'ятницю заочно засудив колишнього прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа до десяти років в'язниці у справі про корупцію,
пов'язану з купівлею його сім'єю дорогих…
-
Центр дослідження корупції й організованої злочинності опублікував нові документи з "Панамського архіву", пов'язані з юридичною компанією Mossack Fonseca, які охоплюють період 2016-2017…
-
Рада міністрів економіки та фінансів Європейського союзу у вівторок оновила "чорний список" податкових
гаваней, передає Інтерфакс-Україна.
У список додані три острівні держави: Американські…
-
Швейцарський регулятор ринку FINMA завершив розслідування на основі даних "Панамських документів" і покарав дочірню компанію російського "Газпромбанку" через недостатню протидію можливому…
-
У Євросоюзі запропонували виключити вісім юрисдикцій з "чорного списку" податкових гаваней, схваленого
ЄС у грудні.
Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на європейських…
-
НАК "Нафтогаз України" завершила перевірку інформації про офшор члена правління "Укртрансгазу" Сергія
Олексієнка, який раніше був головним радником голови правління "Нафтогазу".
…
-
Міністри фінансів країн Євросоюзу затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами ЄС.
Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Бруно…
-
На Мальті в результаті вибуху автомобіля загинула журналістка Дафна Каруана Галіція, яка проводила антикорупційні розслідування, у тому числі пов'язані
з "панамським досьє".
Про…
-
Верховний суд Пакистану 28 липня відсторонив прем'єр-міністра Наваза Шаріфа від займаної посади, пише BBC.
Приводом для такого рішення стали звинувачення в корупційних злочинах на…
-
Інформація про перебіг перевірки фактів, викладених у "панамських досьє", які стосуються офшорів друга Путіна, недоступна для
громадськості.
Це випливає з відповіді Генпрокуратури…
-
Засновники юридичної фірми Mossack Fonseca, що стоїть за "панамськими досьє", громадянин Німеччини Юрген
Моссак (Jurgen Mossack) і його колега, громадянин Панами Рамон Фонсека (Ramon…
-
Стокгольмський міський суд заарештував за підозрою у хабарництві росіянина, який працює в
шведському відділенні компанії Bombardie.
Як повідомляє "Новая газета", справу…
-
Влада Панами була змушена призупинити розслідування справи про витік документів компанії Mossack Fonseca, які нібито свідчать про причетність низки
світових політиків і бізнесменів…
-
Данія викупила дані про своїх громадян, імена яких згадано в так званих "панамських документах", повідомляє DW.
Анонімному джерелу виплачено 6 млн крон (810 тис євро) за дані…
-
Президент Петро Порошенко вважає, що офшорний скандал, що почався навколо "Рошен" після публікації "панамського архіву", не мав під собою підстав.
Про це він заявив на прес-конференції…
-
В Іспанії у вівторок, 31 травня, почався суд у справі батька футболіста Ліонеля Мессі - Хорхе Орасіо Мессі, повідомляє DW.
Зазначають, що батько і син Мессі в цей день…
-
Кіпрська фірма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC заявляє, що фонд "Прайм Ессетс Кепітал", бенефіціаром якого є Президент Петро Порошенко, не оплачував грошовими коштами підписку на…
-
Журналісти програми "Слідство.Інфо" випустили чергове розслідування, в якому стверджують, що 25 березня 2016 року фонд
"Прайм Ессетс Капітал", власником якого є президент Петро Порошенко…
-
Офшорна компанія Intraco Management Ltd, що належить одному з топ-менеджерів "Рошену", ніколи не оплачувала чартерних
перельотів Президента Петра Порошенка і не купувала пального…
-
Офшорні скандали довкола української влади вийшли за межі країни і здорового глузду. Таку думку у
своєму фейсбуці висловив колишній голова СБУ, лідер
громадсько-політичного руху…
-
12 травня Кемерон збирає в Лондоні масштабний антикорупційний форум. Президент не полетів у Лондон тільки у зв’язку із можливими звинуваченнями його у використанні офшорів для капіталізації…
-
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив базу даних, отриману на підставі "панамського архіву". Власниками
офшорних рахунків виявилися 165 громадян України…