В Одесі оголосили про підозру 37-річному місцевому жителю, який за допомогою схеми вивів з банку понад один мільйон гривень. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Правоохоронці встановили, що чоловік зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок і отримав банківську карту.
"Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу. Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито оплату товарів. Після чого фігурант через мережу Інтернет оформив "повернення товару", - йдеться в повідомленні.
Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант з декількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку.
Чоловікові оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила шахрайську схему в КМДА на 4 мільйони гривень. Чиновники незаконно запатентували програмний комплекс "Кадастр".