Прокуратура Києва і СБУ провели в середу кілька обшуків у столиці, під час яких вилучили понад 6 млн грн.
На сайті прокуратури стверджують, що гроші конфіскували у фігурантів кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. У рамках розслідування цієї справи правоохоронці виявили незаконну діяльність центру обміну валют. Встановлено і підприємство-імпортера, яке скористалося послугами цього центру для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошей у тінь.
Обшуки пройшли за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях і офісних приміщеннях.
Кримінальне провадження розслідують за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, повідомлення про вилучення силовиками грошей у нелегальних обмінниках у Києві останнім часом з'являються регулярно. У липні минулого року правоохоронці вилучили понад $800 тис., у серпні - 3,5 млн доларів і 7 млн гривень, у грудні - понад 1,2 млн гривень, у березні 2016 - 12 млн гривень, у червні - 3,2 млн гривень.