Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами Дельта Банку грошовими коштами на суму понад 4,5 млрд гривень.
"Встановлено, що протягом 2013-2015 років працівники ПАТ "Дельта Банк" заволоділи коштами фінансової установи шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій із використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів банку", - повідомляє прокуратура.
Розслідування розпочато за матеріалами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Справу порушено за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Досудове розслідування доручено Слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в Києві.
Нагадаємо, в січні ліквідатор фінустанови Владислав Кадиров повідомив, що низка компаній намагалися вивести з збанкрутілого Дельта Банку активи на суму близько 20 млрд гривень.
З-поміж подібних угод Кадиров назвав спробу компанії Cargill за рахунок акредитива вивести з Дельта Банку кредит на загальну суму понад $100 млн.
"Ми побачили, що ті акредитиви не мають юридичної сили, і подали в суд. Загалом на компанію Cargill було укладено 17 фіктивних акредитивів на загальну суму понад $100 млн. Це так зване "позабалансове схлопування" на суму близько 2,5 млрд грн, яку втрачає банк", - говорив Кадиров.
За аналогічною схемою було проведено операції з Ощадбанком - на 2 млрд грн, компанією "Фокстрот" - на 2 млрд грн, Авант Банком - 0,5 млрд грн, а також із Державною іпотечною установою та оператором мобільного зв'язку МТС.
Дельта Банк - це найбільший банк-банкрут, який виявився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває в стадії ліквідації.