Юристи Зоя Мілованова і Ксенія Войковська опублікували на LB.ua статтю про офшори президента Петра Порошенка, про який стало відомо завдяки публікації "панамських документів". Уперше текст вийшов на VoxUkraine.
Автори тексту докладно розібрали структуру власності корпорації Roshen, а також можливі причини зміни цієї структури. Крім того, вони перерахували можливі порушення при створенні нового офшору Порошенком. Деякі з цих нюансів ще не висвітлювали детально в пресі до сьогодні. Можливі порушення стосуються:
- Отримання індивідуальної ліцензії НБУ для придбання корпоративних прав за кордоном або оформлення акцій як подарунка з подальшою сплатою податків в Україні.
- Трансфертного ціноутворення та оплати корпоративних прав.
- Підстави компанії президентом під час перебування на посаді.
- Отримання дозволу на концентрацію від українських антимонопольних органів.
- Відсутність згадки офшору в декларації про доходи.
Нагадаємо, у Петра Порошенка виявилося ще п'ять офшорів.