Голові російського ВТБ Банку Андрію Костіну в США висунули звинувачення в ухиленні від американського законодавства. Про це з посиланням на розкриті судові документи пише NBC News.
Росіянин володіє та контролює активами у Штатах, включно з дома яхтами і розкішним будинком в Аспені, штат Колорадо. Він ще з 2018 року перебуває під американськими санкціями.
Костін та двоє його американських спільників є обинувачуваними в використанні підставних компаній та відмиванні коштів з метою отримання прибутку від активів – це понад $135 млн. Ймовірними спільниками олігарха є американці Вадим Волфсан та Геннон Бонд. Їх заарештували у вівторок.
Усіх трьох обвинувачують у реновації та продажі будинку Костіна в Аспені за мільйони доларів, а також у використанні американської валюти для утримання двох яхт Sea Rhapsody та Sea & Us. Ці операції здійснили попри те, що Костіну заборонено використовувати американську фінансову систему.
На відміну від своїх ймовірних спільників, Костін залишається на свободі і навряд колись постане особисто перед американським судом. Але посадовці вважають, що ця справа ілюструє зусилля Мін'юсту з використання американського законодавства для протидії вторгненню Росії в Україну.
"Міністерство юстиції більше ніж будь-коли віддано припиненню потоку незаконних коштів, які підтримують війну Путіна, та притягнення до відповідальності тих, хто продовжує сприяти цьому", – сказав генеральний прокурор Меррік Гарланд.
- Українське представництво ВТБ Банку продовжувало працювати і після того, як Росія вторглася в Крим і Донецьку та Луганську області. Банк визнали банкрутом лише у 2018 році. Костін при цьому відкрито підтримував політику Путіна і звинувачував у війні Україну.