Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки викрили міжнародну схему незаконного вивозу української валюти з України.
Як ідеться на сайті БЕБ, готівку вивозили з тимчасово окупованих територій до Євросоюзу через територію Білорусі та Росії. Згодом гроші завозили в Україну, ховаючи їх у порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій їхнього походження, аби потім легалізувати.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
У бюро кажуть - правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Двох учасників схеми викрили, коли ті ввозили 16 мільйонів готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках було виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних наклали арешт, згодом їх передадуть на потреби українського війська.
Нагадаємо, раніше українка перевезла за кордон понад 140 млн грн, не сплативши податки в Україні. Також затримали держслужбовця, котрий вивіз із нашої держави 80 млн грн незадекларованих доходів.