Служба безпеки України вилучила 5,5 млн гривень у колишнього банківського працівника з Дніпра в рамках кримінальної справи за ч.1 ст. 258-3 (допомога терористичній організації) Кримінального кодексу.
Про це йдеться на сайті СБУ.
За версією слідства, використовуючи старі зв'язки, зловмисник організував конвертаційний центр для "ДНР". Декілька разів на тиждень в офіс, який він орендував разом зі спільниками, приїжджали кур'єри з ОРДО з готівкою гривнями, за які купувалася іноземна валюта за курсом, що нижчий від офіційного.
Частина відмитих таким чином грошей спрямовувалася на фінансове і матеріальне забезпечення "ДНР".
Під час обшуку в офісному приміщенні співробітники СБУ виявили велику кількість готівки, фінансово-господарську документацію та комп'ютери з доказом проведення нелегальних фінансових операцій.