Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи зловмисників, які здійснювали незаконні валютно-обмінні операції.
Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.
Офіси шахраїв містилися у двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних "фінансистів" були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.
Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 млн гривень, 360 тис. російських рублів, 15 тис. доларів США, понад 3 тис. євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, залучені у схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.
За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже 4,5 млн доларів США.
Нагадаємо, Національний банк України продовжив валютні обмеження до початку весни.