Міліція розкрила масштабну аферу довкола лотереї Green Card, виграш у якій дає право емігрувати в США.
Як повідомляється на сайті МВС, транснаціональна організована злочинна група вела свою діяльність 10 років.
Центром злочинної схеми була комерційна структура "Гермес", головний офіс якої розташовано в Тернополі. Фірма рекламувала сприяння в еміграції в США. Насправді зловмисники нелегально збирали дані громадян України без їх відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців вони купували або викрадали з різних установ. Надалі від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь у лотереї.
Щорічно, отримуючи імена переможців, зловмисники просто продавали їм їх виграшний код. При цьому ціна різнилася від 4,5 до 12 тисяч доларів, залежно від платоспроможності людини.
У разі, якщо особа була не в змозі оплатити такі кошти, їй пропонували оформити кредит у спеціально створеній кредитній спілці. А в якості гарантій виплати боргу підписувалася угода про заставу на нерухоме майно. Після того, як людина виїжджала за кордон, група спеціально підібраних адвокатів через корумповані зв'язки в правоохоронних органах і судах відбирали все майно потерпілих.
Були люди, які й самі зверталися в "Гермес" по допомогу у виїзді в Америку. Тоді правопорушники самостійно заповнювали необхідні анкети від імені клієнтів і відправляли електронною поштою заявку на участь у лотереї, вказуючи свої контактні дані та електронні адреси, куди надалі надходитимуть коди-підтвердження.
У разі виграшу охочим емігрувати треба було ще раз заплатити за цей код десятки тисяч доларів.
Уже на території США спільники ОЗГ зустрічали українців, де забирали їхні міграційні документи і влаштовували на низькооплачувані роботи. Таким чином люди ставали трудовими рабами. У разі звернення потерпілих або їхніх родичів до правоохоронних органів, їм відразу погрожували розправою, і тут знову були доречними корумповані зв'язки угруповання.
Також, щоб не привертати до себе зайвої уваги правоохоронних органів, зловмисники називали свої філії "Діаспора".
Співробітники міліції вже провели 25 обшуків, під час яких вилучили докази незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи і печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки і т.д.
Також вилучено документи на право власності на нерухомість як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів і півмільйона гривень.
Розслідується кілька кримінальних проваджень, розпочатих за ст.190 (шахрайство), ст.205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Державна служба фінмоніторингу вже підтвердила "відмивання" доходів угрупованням на суму понад 2 мільйони гривень.
На території України в шахрайській схемі працювали близько 10 осіб. Двох учасників вже повідомлено про підозру, невдовзі така сама доля чекає і ні їхніх спільників на території США.
Вже встановлено майже 200 постраждалих, які зараз перебувають у США, їхні дані передано американським колегам. При цьому вилучені під час обшуку документи свідчать, що через шахрайську схему угруповання пройшли тисячі людей.
Міліціонери звертаються до постраждалих із проханням звертатися в правоохоронні органи.
Нагадаємо, правоохоронні органи США докладно описали цю схему ще рік тому.