Этот огромнейший массив сведений будет публиковаться целую неделю, в воскресенье была лишь первая порция "офшорного чтива". Всего в нём содержится 13,4 млн документов из компаний, занимающейся офшорными финансами. Операция с их обнародованием практически один в один повторяет скандал с офшорным "Панамским досье" апреля прошлого года. Как и в случае с "Панамским архивом", документы были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung. После чего газета обратилась в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для контроля над расследованием.
Список новых, "райских", фигурантов, решающих свои дела с использованием налоговых убежищ впечатляет своим разнообразием - Америка, Европа, Россия... К примеру, документы Paradise Papers указывают, что около 13 млн. долларов частных денег королевы Англии Елизаветы II были инвестированы в офшоры. Средства были вложены в фонды на Каймановых островах и Бермудах.
Собственно, в самих этих инвестициях ничего противозаконного нет. Как и оснований предполагать, что королева не платит налоги. Но англичане серьёзно задаются вопросом - а следует ли монарху инвестировать в офшоры.
У людей из окружения президента Трампа вследствие публикации этого досье возникли сложности иного порядка, нежели возможное не соответствие статуса монарха и прокручиванием королевских денег в офшорных юрисдикциях. В новых "офшорных списках" фигурируют по меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения Трампа
В документах упомянуты министр торговли Вилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес.
Помимо простого упоминания указывается, что после своего назначения Росс сохранил свою долю в транспортной компании, которая зарабатывает миллионы долларов в год на перевозке нефти и газа по заказу российской энергетической компании "Сибур". Среди акционеров которой - зять Владимира Путина и два человека из его окружения, которые оказались под американскими санкциями. Что вновь поднимет с особой остротой вопросы о связях с Россией самого президента Трампа и людей из его ближайшего окружения.
Снова, как и в "Панамском досье" в новых бумагах фигурирует президент Порошенко. Представители Центра расследования коррупции и организованной преступности утверждают, что целью создания им офшора могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст". В ответ украинские юристы, представляющие интересы президента Петра Порошенко в передаче корпорации "Рошен" в "слепой траст" и предоставившие Центру свои комментарии по этой теме заявили, что их позиция была перекручена.
Помимо этих историй, в досье огромное интересных и неожиданных фактов Чего стОит, например, информация о том, что россияне инвестировали в Facebook и Tvitter. Причём речь идёт о многократно более крупных суммах, чем всплывшие недавно суммы средств, потраченных в этих соцсетях российскими "троллями" на прошлогодних выборах президента США.
Новый вал информации по VIP-персонам в офшорах сразу после своего появления начал поднимать огромные волны, если не сказать, цунами обвинений и скандалов по всему миру. Разной интенсивностью и с разным содержанием. Но, скорее всего, на этот раз публикация Paradise Papers приведёт к бОльшим последствиям, чем последствия после публикации "Панамского архива".