Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка через "дроблення" бізнесу ухилялася від сплати податків у сфері фуд-рітейлу на Закарпатті.
Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.
У понад 50 магазинах мережі продаж товарів оформлювали через майже 50 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі. Більшість таких підприємців – родичі засновників або працівники торговельної мережі.
Компанія працювала під трьома брендами, однак фактичний контроль за фінансами, персоналом і товарообігом залишався у службових осіб товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 млн грн, сума ухилення від сплати ПДВ та податку на прибуток – понад 25 млн грн.
Для маскування схеми укладали удавані договори франшизи та зареєстрували в офісі підприємства робоче місце адвоката.
Під час слідства вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів і фінансову документацію.Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, одному з яких є директор, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.
До державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Використання підконтрольних ФОПів у мережі припинено.
- Раніше на Миколаївщині викрили трьох зловмисників, яких підозрюють в організації великої схеми ухилення від сплати податків. Дві жительки Миколаєва та одесит завдали державі збитків на понад 114,6 млн грн.