Издание "Дело" обнародовало материалы уголовного дела по группировке Черновецкого, которое ведет Генпрокуратура.
«Более 30 объектов — преимущественно в центре города или в престижных районах (Конча-Заспа, Печерск и т. д.) — были приватизированы путем выкупа или продажи на аукционе рядом юридических лиц, с признаками фиктивности», – говорится в них.
Далее идет перечень десятка конвертационных центров, через которые шла обналичка.
«На счета указанных компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства, а затем наличные снимались через кассы банковских учреждений — КБ «ТК Кредит», а также Первого киевского филиала АКБ «Интеграл-Банк», – сказано в материалах дела ГПУ.
Как пишет издание "Наші гроші", мелкий банк «ТК Кредит» широко известен, но в очень узких кругах. К числу его основателей относится ООО «Укргоскомп» из империи Юрия Иванющенко. Это нардепа-«регионала» также знают как Юру Енакиевского. Именно в этом банке работали Юрий Райтбург и Дмитрий Попов до того, как их в прошлом году назначили руководителями временной администрации национализированного «Родовид-банка». Именно «Родовид-банку» раньше принадлежал многоэтажный офис по пер.Рыльского, 4 в Киеве, в котором теперь принимает гостей сам Юра Енакиевский. Именно «Родовид» правительство решило сделать банком токсичных активов, по сути, передав этому банку право на ведение коллекторской работы – вышибания долгов с должников остальных госбанков.
Впрочем, есть ощущение, что раскопки на «черновецком» фронте вряд ли продолжатся в «енакиевском» направлении.
Информация о «ТК Кредит» содержалась в неофициальной утечке из уголовного дела Генпрокуратуры. Которая на прошлой неделе также неофициально сообщила об отсутствии «оснований и материалов для того, чтобы возбуждать уголовное дело по факту злоупотреблений мэра Киева Леонида Черновецкий и его команды на основании заявлений, сделанных на днях председателем КГГА Александром Поповым».
Подобный набор утечек может означать, что с Черновецким играют в «хорошего» и «плохого» следователя. Согласно украинской традиции, цель в таких случаях всегда одна – «отжать бабла». А его у Леонида Михайловича – немерено. Поэтому кажется, что Черновецкий и Супруненко могут развлекаться по своим италиям и швейцариям. Ведь они оказались в одной лодке с «енакиевцами», чей админресурс на сегодня – воистину немереный, пишут "Наші гроші".
Напомним, появилась информация, что семья Черновецких недавно приобрела 12 коттеджей на одной улице в одном из немецких городов для себя и приближенных людей.
Подробнее о персоне Юрия Иванющенко читайте в статье Сони Кошкиной "Украина vs Дмитрий Фирташ. «Юра поставил на Диме крест»".