Журналісти знайшли у президента України Петра Порошенка незадекларовану офшорну компанію, яка була створена для переведення кондитерського бізнесу в юрисдикцію Британських Віргінських островів.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Слідство.інфо", яке спирається на документи панамської юрфірми Mossack Fonseca, що були злиті анонімним джерелом німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. У них були знайдені деталі реєстраційної угоди за участю "Рошен".
Як випливає з документів Mossack Fonseca, 4 серпня 2014 року старший співробітник юридичної контори Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Іоанну направив до установчого відділу фірми Mossack Fonseca електронного листа з проханням зареєструвати нову компанію в інтересах "людини, пов'язаної з політикою".
"Мова йде про холдингову компанію для її бізнесу, вона не матиме жодного відношення до її політичної діяльності", - вказав у листі Іоанну і попросив повідомити, чи візьметься фірма за це доручення. Через 17 днів установчі документи на компанію "з українським корінням" були подані в реєстраційний департамент БВО.
В якості адреси для нової компанії, названої Prime Asset Partners Ltd. (схожа з назвою української холдингової компанії Порошенка), було обрано будівлю Akara Building, де мають "прописку" тисячі офшорних фірм з усього світу. Єдиним власником став Порошенко, який вказав свою київську адресу. Прикладена до документів копія паспорта підтверджувала, що бенефіціарним власником був саме президент України.
У даних Mossack Fonseca чітко йдеться про те, що Prime Asset Partners відведена роль холдингової компанії для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації "Рошен", а джерелом коштів повинні служити "доходи від комерційної діяльності".
При цьому президент не вказав свою нову офшорну компанію і "допоміжні" компанії у фінансовій декларації за 2014 рік, що може бути ще одним порушенням закону. Немає відомостей про це і в деклараціях за 2015 рік. Київська компанія з управління фінансами ICU, яка консультує президента Порошенка, повідомила, що були засновані ще дві структури: CEE Confectionery Investments Ltd. (зареєстрована на Кіпрі у вересні 2014 року) і Roshen Europe B.V. (зареєстрована у Нідерландах в грудні 2014 року). При цьому холдингова компанія з БВО володіє кіпрською компанією, якій, у свою чергу, належить голландська компанія.
У надісланому електронною поштою листі керуючий директор ICU Макар Пасенюк пояснює, що це пов'язано з тим, що "акції зареєстрованої на БВО Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості, при цьому в декларації за 2014 рік необхідно було вказувати тільки подібні акції". Однак згідно з документами, отриманими OCCRP, від самого моменту реєстрації 21 серпня 2014 року акції Prime Asset Partners Ltd. насправді коштують 1000 доларів, а їх єдиним власником записаний Порошенко. Загальна вартість акцій її кіпрської "дочки", CEE Confectionary, становить 2000 доларів, а голландський підрозділ, "Рошен" Europe B.V., має статутний капітал, який становить 85 доларів.
Фінансовий консультант президента Макар Пасенюк пояснив, що офшорна структура покликана "підвищити привабливість корпорації "Рошен" для інвесторів на випадок продажу. При цьому в листі Пасенюк також запевнив, що питання з довірчим управлінням не знаято з порядку денного. "Відповідна частка у концерні "Рошен" буде переведена в траст після того, як будуть улагоджені всі юридичні формальності", - повідомив він.