Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС викрила конвертаційний центр із загальним оборотом понад 2 мільярди гривень.
Як повідомляють на сайті служби, до складу "конверту" входили 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи проводили конвертацію безготівки в готівку і виводили кошти підприємств реального сектору економіки в "тінь".
ДСБЕЗ спільно зі слідчими Головного слідчого управління провели вісім санкціонованих обшуків, під час яких вилучили фінансово-господарську документацію, 45 печаток і кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн гривень.
У 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова на рахунки 40 підприємств накладено арешт.
"За оперативною інформацією, цей "конверт" також причетний до фінансування тероризму на сході нашої держави", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.З ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво) КК України. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, напередодні правоохоронці припинили діяльність великого конвертаційного центру, грошовий оборот якого 2014 року склав мільярд гривень.