Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
«На протяжении 2008-2010 годов через счета конвертационного центра прошло около 100 млн грн. Услугами «конверта» пользовались предприятия Днепропетровского региона, счета были размещены также в банках Днепропетровска», – говорится в сообщении.
В результате обысков выявлено и изъято около 500 тыс. грн наличных и безналичных денежных средств, 10 печатей и штампов транзитных и фиктивных предприятий, оргтехника с системами «Клиент-Банк».
Это уже третий подобный случай за последний месяц. Как ранее сообщало ИА «НОВЫЙ МОСТ», 20 и 26 июля в Днепропетровске были раскрыты два конвертационных центра.