Співробітники Державної фіскальної служби під час обшуків у нелегальних пунктах обміну валют Києва вилучили понад 10 млн гривень готівки.
Про це повідомляє офіційний сайт ДФС.
"За результатами обшуків 29 березня співробітники головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками СБУ вилучили готівкою 4,248 млн гривень, 127 тис. доларів США, 43 тис. євро і 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що правоохоронці викрили групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Для незаконної діяльності порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій", - йдеться в повідомленні.
Під час слідства було проведено 31 обшук.
Оновлення. Як повідомила прес-служба СБУ, було вилучено 12 млн гривень готівкою. Також силовики виявили техніку для обробки нелегальних операцій і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення угод з валютою.
Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу - ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, раніше Національний банк опублікував список легальних обмінників.