Фонд гарантування вкладів фізичних осіб найняв юристів для судових розглядів із колишніми власниками Дельта Банкуй банку "Фінанси та Кредит".
Про це йдеться на сайті ФГВФО.
Інтереси фонду і "Фінанси та Кредит" представлятиме компанія Gateley Plc. Її партнером виступить аудиторська компанія Grant Thornton UK LLP. Юридичним радником на Кіпрі стане George Z. Georgiou & Associates LLC, на Британських Віргінських островах – Ogier, у Франції – Bonifassi Avocats. Також залучено компанію зі США, яка займається фінансуванням судових процесів, – Bench Walk Advisors LLC.
Інтереси в справі Дельта Банку представлятиме фірма DWF Law. Її головним партнером виступить детективне агентство Kroll Assocíates UK Limited, відоме в Україні тим, що займалося розслідуванням і пошуком активів ПриватБанку, виведених перед націоналізацією.
Завданням Grant Thornton і Kroll буде розшук та ідентифікація активів, виведених за кордон власниками цих двох неплатоспроможних банків, а також встановлення їх активів, на які можна буде накладати стягнення (попередньо накладати всесвітній арешт) під час судових процесів за кордоном.
Читайте також Кредитори Дельта Банку втратили 24,5 млрд гривень
Нагадаємо, що Дельта Банк перед банкрутство входив у топ-5 найбільших банків України, а "Фінанси та Кредит" – у топ-10.
Власником Дельти був Микола Лагун, банку "Фінанси та Кредит" – Костянтин Жеваго.
Читайте також Фонд гарантування вкладів показав схему виведення коштів із банку Жеваго