Фінансові порушення
Матеріали по темі
-
Сполучені Штати Америки і Кіпр мають намір активізувати співпрацю у розширенні можливостей Кіпру для протидії й переслідування незаконних фінансових операцій, передає Reuters. Кіпр…
-
Верховна Рада на засіданні 8 липня ухвалила №7378 Закон про внесення змін до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного…
-
Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" в Києві. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн гривень, виділених на заробітну плату…
-
Кіберполіція України викрила злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало 42 мільйони доларів, здобутих злочинним шляхом.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції…
-
Національний банк надав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 17 банків і двох фінустанов на загальну суму понад
20 млрд грн. Про це повідомляє
пресцентр НБУ…
-
"За 15 місяців ми виявили фінансових порушень на суму 869 млн гривень. 12 особам висунуто підозри, 6 осіб оголошено в розшук, 5 справ уже направлено до суду". Голова Департаменту внутрішнього
фінансового контролю та аудиту КМДА розповів в…
-
Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії звинуватила ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) у порушенні
закону про закупівлі.
Як ідеться у повідомленні на сайті ФАС, РЖД купували хутряні…
-
Національний банк України провів позапланові перевірки у 13 банківських установах, у результаті яких низку з них покарали за протиправні дії за операції з готівкою.
Про це йдеться…
-
Київські чиновники знову показали не тільки свій непрофесіоналізм. Вони ще й покривають злочини.
-
Прокуратура Киева выявила в действиях должностных лиц Киевского метрополитена финансовых злоупотреблений на 12,7 млн.грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установлено…
-
В Украине может быть создана новая правоохранительная структура с огромными полномочиями - финансовую
полицию. Этот госорган будет подчиняться непосредственно Президенту.
Об этом…
-
У несуществующего уже ФК "Оболонь" - проблемы. Прокуратура начала расследование невыплаты футболистам и тренерам
зарплаты на 7 млн гривен.
В ходе прокурорской проверки было установлено…
-
Государственная налоговая служба в середине февраля намерена представить странам СНГ концепцию единой международной базы данных финансовых
преступников.
Об этом сообщает пресс-служба…
-
Італійський суд у середу вирішив, що не має достатньо підстав, щоб судити колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, його
сина П'єра-Сільвіо та 10 інших людей за звинуваченням…
-
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко спільно з громадською організацією "Реформаторський клуб" розробив законопроект про "Про фінансову поліцію в
Україні", повідомляє "Коммерсантъ-Украина…
-
Об этом заявил председатель Госфининспекции Петр Андреев.
По его словам, в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер предложил предусмотреть в соответствующих контрактах,…
-
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, как только группа сотрудников правоохранительных органов пришла с ордером на изъятие…
-
Издание заполучило расшифровку допроса бывшего чиновника из Минобороны.
Тот рассказал, что в 94-м году Саркози, ещё в должности министра по бюджету в правительстве Эдуара Балладюра…
-
Об этом сообщает пресс-служба Счетной Палаты Украины.
«В 2010-2011 годах в Донецкой и Луганской областях, куда для обеспечения льготников углем для бытовых нужд были направлены бюджетные…
-
Губернатор Томской области Виктор Кресс прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Томи». Как известно, сибиряки могут сняться с чемпионата России из-за финансовых проблем.
«Я понимаю…
-
По версии прокуратуры, компания Берлускони покупала права на трансляцию фильмов через офшорные фирмы по завышенным ценам, что противоречит налоговому законодательству. Так, по данным…
-
Об этом сообщил глава Государственной финансовой инспекции Украины (ранее – КРУ) Петр Андреев.
«Каждый год Госфининспекция информирует губернаторов, глав местных администраций о нарушениях…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КРУ Украины, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Благодаря проведенным контрольным мероприятиям установлено, что приказом по…
- Об этом сообщил в понедельник в ходе аппаратного совещания начальник контрольно-ревизионного управления в Одесской области Александр Карабанов. "Так, во время ревизии бюджета Южного…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского КРУ. "В течение 2010 года КРУ в Киеве выявило нарушений почти на 3 млрд гривен. Работники КРУ провели 558 контрольных мероприятий…