За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у співпраці з правоохоронцями Чехії викрито та припинено діяльність міжнародної злочинної організації, яка роками ошукувала громадян країн ЄС, маскуючи шахрайство під "вигідні інвестиції".
Учасники схеми створювали фейкові інвестиційні платформи, запускали рекламу та публікували вигадані “відгуки”, демонструючи нібито реальні виплати і переконуючи людей збільшувати вкладення.
Насправді це була добре організована шахрайська мережа, що діяла з території України та була орієнтована на громадян Європейського Союзу.
Черговий етап ліквідації схеми:
- 22 січня 2026 року на території України проведено понад 20 обшуків;
- ще шістьом учасникам організації повідомлено про підозру;
- п’ятьох осіб затримано, їм вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою;
- прокурори звернулися до суду щодо арешту понад 20 об’єктів елітної нерухомості, пов’язаних зі злочинною діяльністю.
Це вже друга реалізація в межах одного кримінального провадження. Раніше було припинено діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував громадян країн Європи під виглядом інвестування.
Результати попереднього етапу:
- п’ятьом учасникам організації повідомлено про підозру;
- суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору визначено заставу 20 млн грн, іншим – по 10 млн грн;
- під час обшуків вилучено техніку, чорнові записи та понад 1,5 млн доларів США готівкою;
- за клопотанням прокурорів кошти арештовано та передано в управління АРМА.
Після аналізу вилученої техніки встановлено 113 потерпілих громадян Чеської Республіки. Загальна сума збитків – близько 100 млн грн.