Відмивання грошей
Матеріали по темі
-
Управління боротьби з організованою злочинністю в Запорізькій області оголосило в міжнародний розшук колишнього генерального директора комунального
підприємства Запорізької міської…
-
Сестра короля Іспанії Феліпе VI принцеса Крістіна постане перед судом у справі про податкове шахрайство,
пов'язаній із діяльністю некомерційної організації, очолюваної її чоловіком…
-
Співробітники поліції та прокуратури Молдови 13 грудня провели обшуки в офісі та філіях партії Patria, яку очолює прокремлівський політик Ренато
Усатий.
Про це повідомляє Publika…
-
Верховний суд Пальми-де-Майорки в п'ятницю, 7 листопада, зняв із сестри короля Іспанії Філіпа VI доньї Крістіни
обвинувачення у відмиванні грошей.
Про це повідомляє BBC.
Тим не…
-
Верховна Рада України у вівторок проголосувала в цілому законопроект, який повинен допомогти боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За ухвалення законопроекту №5067…
-
Верховна Рада України на позачерговому засіданні 7 жовтня ухвалила за основу проект закону проти відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, проти фінансування тероризму і проти…
-
Національний банк закрив ще один банк за відмивання грошей - "Прайм".
Як сказано в повідомленні регулятора, у 2013-2014 роках ця установа п'ять разів
потрапляла під санкції НБУ за…
-
Правоохоронні органи Молдови розкрили схему нелегального виведення капіталу з Росії на суму майже 700 млрд
рублів (приблизно $18 млрд за нинішнім курсом).
Про це пише газета "Ведомости…
-
Служба безпеки України викрила і зупинила злочинну фінансову схему із виведення грошей у тіньовий оборот. У повідомленні прес-служби СБУ йдеться про десятки мільйонів гривень.
Згідно…
-
В Іспанії суд офіційно пред'явив звинувачення принцесі
Кристині, сестрі короля Феліпе VI, у справі про ухилення від сплати податків і відмивання грошей, повідомляє
BBC.
У суді принцесу…
-
Австрійська прокуратура веде слідство щодо Олексія Азарова, сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.
Про це повідомляє австрійська газета Die Presse, повідомляє "Інтерфакс-Україна…
-
У кабінеті головного редактора газети "Вести" Ігоря Гужви під час обшуку знайшли 1,5 млн грн готівкою. Про
це заявив заступник міністра доходів і зборів Володимир Хоменко.
"Проводять…
-
Державна служба фінансового моніторингу України визнала операції оточення екс-президента Віктора
Януковича 77,2 млрд грн проведеними з метою легалізації доходів, одержаних злочинним…
-
Служба безпеки України у вівторок провела обшук у банку "Ринкові технології", який підозрюється у відмиванні грошей. За інформацією СБУ, цей банк пов'язаний з колишнім міністром внутрішніх…
-
Кабмин поручил госорганам в течение 2014 года систематизировать информацию о схемах легализации незаконных доходов.
Как говорится в постановлении №971, собранная информация будет…
-
Богатые государства не выполняют свое обещание решить проблему отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, что обходится бедным странам в миллиарды долларов.
-
Отток "грязных" денег из Украины в 2002-2011 годах составил $6,2 млрд. Половина из этой суммы пришлась на
первые два года президентства Виктора Януковича: в 2010 году из страны ушел…
-
Папская комиссия по делам города-государства Ватикан в среду, 9 октября, приняла новый закон по борьбе с
отмыванием денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство TMNews…
-
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Франции подозревает украинских бизнесменов в покупке местных виноградников для отмывания денег.
Как пишет…
-
Ватикан заморозил активы, принадлежащие высокопоставленному священнослужителю, оказавшемуся в центре скандала вокруг отмывания денег Банком Ватикана. Об этом 12 июля сообщает агентство…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием грязных денег MONEYVAL планирует одобрить доклад
по ситуации в Ватикане в декабре этого года.
Как передает собственный…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в
2012.
Об этом идет речь в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном…
-
Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире систем по отмыванию денег под названием Liberty Reserve, через которую с 2006 года прошло
более $6 млрд. Услугами компании пользовались…
-
Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма…
-
Центробанк Италии 1 января заблокировал работу банковских терминалов в Ватикане, принадлежащих
Deutsche Bank Italia, и теперь оплатить что-либо на территории города-государства можно…