ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Одесчине налоговые милиционеры вскрыли «конверт», который «отмыл» 256 млн грн

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Одесской области в рамках уголовного дела прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, который «отмыл» свыше 256 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.

Организаторы указанного центра зарегистрировали 7 субъектов хозяйствования, которые использовались для предоставления услуг по легализации контрабандно ввезенных на территорию Украины товаров и незаконной конвертации денежных средств путем проведения фиктивных операций по купле-продаже таких товаров.

Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра был проведен обыск по месту расположения офисного помещения, по результатам которого обнаружены и изъяты печати 6 субъектов хозяйствования; грузовые таможенные декларации, накладные, налоговые накладные, чистые бланки, счета и другие документы; 3 системных блока компьютеров, ноутбук, носители информации; денежные средства на сумму 59 565 долларов США и 8,8 тыс. гривен.

Выяснилось, что за период 2008 - 1 полугодие 2009 гг. центром проконвертовано свыше 256 млн. гривен.

Сейчас проводятся последующие оперативно-следственные действия относительно установления предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, и лиц, причастных к его деятельности.