Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
Организаторы указанного центра зарегистрировали 7 субъектов хозяйствования, которые использовались для предоставления услуг по легализации контрабандно ввезенных на территорию Украины товаров и незаконной конвертации денежных средств путем проведения фиктивных операций по купле-продаже таких товаров.
Во время прекращения незаконной деятельности конвертационного центра был проведен обыск по месту расположения офисного помещения, по результатам которого обнаружены и изъяты печати 6 субъектов хозяйствования; грузовые таможенные декларации, накладные, налоговые накладные, чистые бланки, счета и другие документы; 3 системных блока компьютеров, ноутбук, носители информации; денежные средства на сумму 59 565 долларов США и 8,8 тыс. гривен.
Выяснилось, что за период 2008 - 1 полугодие 2009 гг. центром проконвертовано свыше 256 млн. гривен.
Сейчас проводятся последующие оперативно-следственные действия относительно установления предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра, и лиц, причастных к его деятельности.