Государственная служба финансового мониторинга Украины

Центральный орган исполнительной власти

Государственная служба финансового мониторинга Украины Официальный сайт

Общие сведения

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Госфинмониторинг создан и начал свою деятельность в 2002 году в составе Министерства финансов Украины в статусе Государственного департамента финансового мониторинга.

С 2005 года в соответствии с Законом Украины Госфинмониторинг получил статус центрального органа исполнительной власти.

В своей деятельности Госфинмониторинг руководствуется Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и использует международные стандарты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основными задачами Госфинмониторинга Украины являются:

    1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также внесение предложений по ее формирования;
    2) сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
    3) создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

С целью внедрения качественной подготовки специалистов по вопросам финансового мониторинга, постоянного повышения их квалификации и профессионального уровня в 2004 году создан и действует Учебно-методический центр переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма под патронажем Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг активно сотрудничает с ведущими международными организациями и учреждениями, которые занимаются вопросами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, такими как Группа по разработке финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF), региональные организации по типу FATF - Специальный комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), Совет Европы и Европейская Комиссия, Управление ООН по наркотикам и преступности, Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки мира, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В рамках сотрудничества с Советом Европы эксперты Госфинмониторинга, начиная с 2002 года на постоянной основе принимают участие в пленарных заседаниях Комитета MONEYVAL.

На сегодня Госфинмониторинг сотрудничает с более чем 150 подразделениями финансовых разведок других стран, и получает от иностранных партнеров информацию, которая может быть связана с противоправной деятельностью. Это позволяет оперативно и в более полном объеме расследовать складнитранснациональни схемы.

Руководство

    Черкасский Игорь Борисович - Председатель
    Зубрий Виталий Петрович - заместитель Председателя.

15.05.2017