ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области выявлен очередной "конвертационный" центр

МОСТ-Одесса. 16 февраля

Сотрудники налоговой милиции, СБУ и прокуратуры выявили преступную группировку, которая занималась незаконной конвертацией денежных средств, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Через счета общества с ограниченной ответственностью, средства переводились на фиктивные фирмы, где незаконно обналичивались.

При обыске были обнаружены вмонтированные в стену и замаскированы сейфы, из которых были изъяты наличные купюры в различных валютах на сумму эквивалентом 2,8 млн. грн. Также изъяты печати, штампы предприятий различных форм собственности и финансовая документация.

В данный момент устанавливается полный круг лиц, участвующих в махинациях.