Співробітники Служби безпеки, прокуратури і поліції викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад 100 млн гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Відзначається, що цей банк отримав він НБУ в 2014 році 120 млн гривень. Після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виводити гроші в підконтрольні їм комерційні структури.
Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій і кредитування клієнтів. Крім того, як з'ясувалося, допомагали привласнювати державні кошти оцінювачі майна, що працюють під брендом відомої міжнародної компанії.
Загальна сума привласнених грошей склала близько 108 млн гривень.
Під час обшуків в офісах і квартирах фігурантів справи вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових операцій з кредитом рефінансування.
На майно, що було заставою повернення кредиту рефінансування, накладено арешт.
Нагадаємо, раніше директор одного з департаментів НБУ був затриманий за хабар.