ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области СБУ "накрыла" конвертационный центр, который за 2 года "отмыл" 800 млн. грн.

МОСТ-Одесса. 25 февраля

Сотрудники СБУ совместно с налоговой инспекцией и прокуратурой Одесской области выявили преступную группировку, которая в течении 2 лет занималась "отмыванием" денег на территории Одесской и Николаевской областей, сообщает в четверг пресс-служба СБУ.

Для "отмывания" денег преступники использовали целую сеть фиктивных и действующих коммерческих структур, в которую вошли более 15 предприятий. Деньги со счетов они снимали на основании "липовых" договоров.

За два года члены группировки ввели в теневой оборот около 800 млн. грн., из которых в госбюджет удалось вернуть только 800 тыс. грн.

За незаконную регистрацию предприятий, уклонение от налогообложения в особо больших размерах и отмывание денег СБУ возбудила против членов преступной группировки 7 уголовных дел.

Лидер группировки и его ближайший помощник задержаны и, на данный момент, находятся под стражей.

Ведется следствие.