Печерський районний суд Києва відмовився дозволити арешт колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса.
Про це пишуть Українські Новини з посиланням на матеріали суду.
30 грудня 2016 року Тумовсу склали повідомлення про підозру, а 4 січня 2017 року його оголосили в міжнародний розшук. 12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Захисники підозрюваного на суді заявили, що Тумовса належно не повідомили про підозру, оскільки лист відправили за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
У зв'язку із цим 13 лютого слідчому було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваного.
Розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank проводить Нацполіція. Встановлено, що у 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема фіктивним підприємствам надавали кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сягає 90 млн гривень.
Екс-президента банку, який також був одним з його співвласників, підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голову правління - за ч. 5 ст. 191 КК.
CityCommerce Bank визнали неплатоспроможним 2014 року, а 2015-го НБУ вирішив ліквідувати його. Станом на 2014 рік 100% акцій банку володіло ТОВ "Глобал Файненшл Менеджмент Груп", яке, зі свого боку, контролюється Нурулісламом Аркаллаєвим (15%), Сергієм Тронем (24,99%), Рейнісом Тумовсом (24,99%), а також Майклом Ендрю Греєм через компанію Apollus Services Limited (24,99%).
У січні Печерський районний суд Києва арештував майно Тумовса - шість земельних ділянок у Макарівському і Бориспільському районах Київської області, арсенал вогнепальної зброї (37 шт.), вилучений під час обшуку 15 вересня 2015 року, гроші на рахунку в Укргазбанку, а також сім автомобілів (ГАЗ 6611, ГАЗ 21, два ГАЗ 66, ЛУАЗ 967, ГАЗ 69А, AC AC-U 39095 ВП6).