Працівники УБЕЗ викрили факт зловживання посадовими особами одного з комерційних банків Одеси, яке завдало Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збитків у розмірі понад 4 млрд грн.
Встановлено, що банківські службовці, всупереч вимогам Національного банку України, з порушенням нормативно-правових актів, достроково повернули інвесторам кошти, що призвело до зменшення капіталу і суттєвого погіршення стану ліквідності банку.
Також правопорушники привласнили грошові кошти, призначені на постачання програмного забезпечення банку.
"Своїми діями вони завдали матеріальної шкоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 4 мільярди 665 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні МВС.
16 березня в банку провели обшуки.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Варто зазначити, що нині два одеські банки перебувають у стадії ліквідації - великий "Імексбанк" і невеликий "Порто-Франко", у якого навряд чи могло бути активів на 4 млрд.
"Імексбанк" контролювався чинним депутатом Верховної Ради, екс-регіоналом Леонідом Клімовим.