Центральний банк Кіпру спрямував декільком банкам документ, що наказує закрити рахунки всіх офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшелах, Британських Віргінських островах та у Белізі.
Про це пише РБК, посилаючись на слова юриста Олександра Захарова, партнера компанії Paragon Advice Group, що консультує клієнтів, зокрема і російських, з питань оподаткування в іноземних юрисдикціях, а також це підтвердило джерело у міжнародній юридичній компанії.
За словами Захарова, кіпрські банки почнуть закривати рахунки офшорних компаній вже у понеділок, 4 червня. Тепер для відкриття рахунку в банках Кіпру компанії потрібно дотриматися низки умов. Їх наводить телеграм-канал Fun&Profit.
Тепер компанії повинні будуть розкривати повну інформацію про кінцевого бенефіціара, включаючи обґрунтування джерела доходів. Крім цього, місцеві банки будуть відкривати рахунки переважно тим компаніям, які присутні на Кіпрі.
Іноземним компаніям можна буде відкрити рахунок на Кіпрі за умови ведення і надання бухгалтерської звітності, наявності таких активів, як інвестиції в акції або інші цінні папери, і афілійованість з кіпрською компанією, у якої є рахунки у цьому банку.
На початку травня на Кіпр приїжджали представники Мінфіну США і проводили зустріч з представниками кіпрського ЦБ. Як стверджують співрозмовники РБК, після неї Центробанк Кіпру зібрав керівників місцевих банків і рекомендував їм звернути пильну увагу на рахунки росіян і російських компаній, які опинилися під санкціями США, і вжити щодо них заходів.
Нагадаємо, 1 травня парламент Великобританії зобов'язав британські заморські території розкрити бенефіціарів офшорних компаній, які там зареєстровані.
Рахунки росіян у британських офшорах оцінюються у 47 мільярдів доларів.