Так, уголовное дело возбуждено в отношении 55-летней жительницы Одессы, которая фактически составляла, подписывала и подавала в налоговую инспекцию налоговые декларации о возмещении НДС и декларации о доходе физических лиц с декабря 2006 по март 2008 года на основании первичных бухгалтерских документов от имени субъекта хозяйствования 32-летнего жителя Одессы. В результате преступной деятельности государству был нанесен ущерб в размере 38,5 млн. грн.
Второе уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, занимавшегося производством мясной продукции. Предприниматель в декларации о налоговом кредите безосновательно отобразил сумму в размере 3,3 млн. грн.
По перечисленным фактам ведется следствие.