Національний банк хоче підвищити вдвічі поріг операцій, які потрапляють під обов'язковий фінансовий моніторинг, - зі 150 тис. гривень до 300 тис. гривень.
Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
"На нашу думку, з точки зору обов'язкового фінмоніторингу потрібно підвищувати до 300 тис. гривень. Уже є проект закону, він зараз опрацьовується спільно з Міністерством фінансів і Держфінмоніторингом. Національний банк виступив ініціатором залучення міжнародних експертів для його підготовки. Зараз уже є два експерти, які нам допомагають", - повідомив Береза.
Він висловив надію, що законопроект буде внесено на розгляд парламенту до кінця року.
Нагадаємо, до 2014 року банківські операції понад 80 тис. гривень підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.
На сьогодні цей ліміт становить 150 тис. гривень.