Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег, полученных преступным путем, и арестовали банковские счета фиктивной компании Highway Investments Processing LLP, которая поставляла вышки "Черноморнефтегазу".
Об этом говорится в ответе полиции Латвии на запрос телеканала ТВi.
"В связи с фактом покупки украинским предприятием "Черноморнефтегаз" буровой плавучей установки (платформы), который состоялся 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Главной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путем, возбудило уголовный процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики", - говорится в ответе латвийской полиции.
Начальник Первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии Янис Целмс сообщил в комментарии ТВi, что для установления движения средств на банковский счет "Highway Investments Limited" в латвийском банке "Трастакомерцбанка" наложен арест.
Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли правоохранители пытаться проследить, откуда пришли средства и куда они ушли, Целмс ответил утвердительно.
Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьбу о допросе причастных лиц с украинской стороны.
Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.
Как известно, в 2011 году "Черноморнефтегаз", который находится в подчинении Минэнерго, возглавляемого Юрием Бойко, приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Кеппел, а через подставного посредника - якобы британскую фирму "Highway Investments Processing LLP". Это увеличило реальную стоимость вышки с 250 до 400 миллионов долларов. Разница в цене осела на счетах фирмы "Highway".
Латвия имеет прямое отношение к этой фирме: во-первых, "Highway" основало юридическое бюро в Риге, при этом фирма была зарегистрирована фактически на двух бомжей. Во-вторых, "Черноморнефтегаз" перечислил 400 миллионов долларов опять-таки в Латвию, на счет фирмы "Highway" в банке "Трастакомерцбанка". Этот банк связывают с бизнес-орбитой группы "РосУкрЭнерго" - Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа, в которую входит и министр Юрий Бойко.