Російський байкер на прізвисько "Хірург" спільно з менеджментом двох фінансових компаній Forex Trend і ТОВ "Форекс тренд" привласнював кошти громадян України, Росії та країн СНД і направляв їх на фінансування терористів "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.
"Встановлено, що зловмисники заволоділи коштами, які громадяни вкладали в компанії для подальшого інвестування на міжнародних фінансових ринках. Шахраї переводили гроші в готівку через рахунки, відкриті на членів байкерського клубу "Ночные волки", частина привласненої суми переказувалася на підтримку бойовиків т. зв. "ДНР" та "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у представників українських офісів компаній правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує проведення угод, у тому числі і з використанням російських фінансових інструментів.
Також виявлено комп'ютерну техніку з файлами, в яких міститься інформація про незаконні фінансові операції і значну суму готівки в російських рублях і доларах США та пам'ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і годинник.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, окупаційна "влада" Севастополя виділила "Ночным волкам" земельну ділянку на 267 гектарів під розміщення "багатофункціонального спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту".