Співробітники Служби безпеки в Запоріжжі розкрили схему соціальних виплат і пенсій фейковим переселенцям.
Про це повідомляє прес-служба СБУ у Фейсбуці.
Організатори схеми залучили працівників одного з банків і соціальних установ міста. Шахраї оформляли пакет документів для виплати грошей людям, які фіктивно реєструвалися переселенцями. За домовленістю з керівництвом банку на них оформляли картки, куди нараховували пенсії та інші соцвиплати.
Потім гроші переводили в готівку й вивозили кур'єрами на тимчасово окуповані території. Як з'ясувалося, організатори угоди регулярно платили відсотки з нелегального бізнесу представникам "ДНР".
Двох учасників угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу при спробі зняття в банку понад 100 тис. гривень. За попередніми оцінками, зловмисники незаконно привласнили загалом майже 12 млн гривень.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання шахраїв вилучили банківські карти і підроблені документи.
Нагадаємо, у вересні Кабмін затвердив порядок ведення реєстру переселенців.